Informes financieros

PROCESO DE VENTA DE EMPRESA. DUE DILIGENCE.

DUE DILIGENCE LEGAL

I. Aspectos Societarios

1) Escritura Pública de Constitución, Estatutos sociales y sus modificaciones, datos sobre las inscripciones en el Registro Mercantil u otros Registros especiales.

2) Poderes otorgados por la sociedad.
a. Al Consejo de Administración o administradores.
b. A otros altos cargos.
c. A empleados.
d. A terceros (incluyendo poderes para pleitos)

3) Documentación interna de la sociedad.
a. Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas o Socios, Ordinarias y Extraordinarias.
b. Libro de Actas de Reuniones del Consejo de Administración, en su caso.
c. Libro Registro de Acciones Nominativas o Libro Registro de Socios, en su caso.
d. Libro Registro de Contratos entre el Accionista o Socio Único y la sociedad, si es aplicable.
e. Acuerdos entre Accionistas o Socios.
f. Cuentas auditadas de los últimos cinco años y acreditación de su depósito, en su caso.
g. Cartas de los abogados a los auditores en relación a las cuentas auditadas de los últimos cinco años.
h. Documentos relativos a opciones sobre acciones o participaciones, garantías y obligaciones convertibles, y otros documentos que conlleven la emisión o reembolso de obligaciones o acciones por parte de la sociedad.
i. Escrituras Públicas relativas a ampliaciones o reducciones del capital social o a modificaciones de los Estatutos, si las hubiere, o acuerdos pendientes de ejecución.
j. Información relativa a filiales, sociedades, asociaciones, inversiones, sucursales o joint ventures, si las hubiera.
k. Préstamos y/o garantías otorgadas o recibidas por la sociedad de o a sus filiales.

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